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【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府

1: かわる ★ 2021/02/20(土) 13:15:58.99 ID:mKee7gbJ9

 専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。

 中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。

 中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。

 2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。

 このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」(要するに財布のこと)をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。

 カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。

 その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。

 カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。

 この取引では、中国の業者は「Binance(バイナンス)」や「Huobi(フォビ)」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。

 興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。

 世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。

 次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。

 3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。

 その後、4~6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。

 米FBI(連邦捜査局)は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。

 11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。

 国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。

全文:

https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3

新潮社 Foresight(フォーサイト)

新潮社 Foresight(フォーサイト)(新潮社 Foresight(フォーサイト))
 
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ネットの声

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 13:21:19.55 ID:4JuwtSgK0
>>1
主要所持者 中国政府、アメリカ政府、テスラ

な?ビットコインは安定した通貨だろ?

 

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 13:26:16.06 ID:smMXCp7Z0
>>13
国が保有してるのは押収品

 

96: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 13:52:52.62 ID:wjGt0/Om0
>>1 >>9
暗号通貨マイニングバブルと株バブルが弾けた時混乱起きるんだろうな・・・

 

122: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:03:38.94 ID:g8EvGBwI0
>>1
北朝鮮→ロシア→中国で回して大儲け(笑)

どんだけ養分なんだか😁

 

254: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:28:30.00 ID:/XKgBiVs0
>>1
これが本当に通貨の代わりになんの?

 

264: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:33:50.29 ID:zb/c7tUt0
>>1
>ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である

どこかのメディアで顔出しインタビューを受けていたような気が?

 

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 13:18:42.21 ID:uBfurudt0
元から地下銀行だったり密輸決済くらいにしか使えないだろうと言われてた
その通りになった

 

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 13:18:51.86 ID:HZgKVEUP0
今アホみたいにマイニング流行ってるしな

 

269: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:40:50.42 ID:KIzAUY0m0
>>9
何とか正規の値段でRTX3090買えたが買えない奴らは転売ヤー価格で買うしかない
マイニングとか一般人からしたら迷惑だ

 

195: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:31:49.90 ID:uhSginti0
銀行口座の差し押さえとかも無くなるのか
麻薬カルテルも楽だろうな

 

205: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:41:48.54 ID:EzJdPq1t0
一部に集中しちゃうとリスク高い
金みたいに歴史ないからなおさら怖い
買うなら短期かな

 

215: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:46:49.22 ID:aMJf/dYc0
日本なにやってんだよ。
ゴックスもコインチェック事件もあって、satoshiコインなのに、
押収してるビットコないのかよ

 

218: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:48:10.67 ID:QuZqRepc0
名前の元ネタはなんやろ

 

221: 萬古珍宝道(反ポリコレ左翼・反フェミ婆) 2021/02/20(土) 14:50:20.10 ID:BidV7Uvk0
ビットコインって履歴がブロックチェーンで記録されてんだろ?
盗難されたら何時何処で誰に、という記録も残されるんじゃないのか?

 

227: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 14:53:26.17 ID:g8EvGBwI0
>>221
その筈だったけど、盗難も普通に起きて追跡出来ず、資金洗浄も出来ちゃうのがビットコイン取引。
 

 

238: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:02:42.99 ID:DnX/WRTb0
4-6位が中国企業です
中国マイニング事業者は3社で合計100万枚持つとされる
サトシナカモトの存在性が不明なので、実質3社がマイニング長者あつかいされてるいまの業界

これらのトップ集団が合計で約500万枚弱有してる
そして1/4は凍結状態で、市場供給コインは合計800万枚とされる
この偏りで現状BTCは値崩れしにくく、物理的に大規模な操縦で価格レートを2000万くらいまでは釣り上げが可能となってる

とうぜん操作するサイドは大量換金リスクがないのを気づいている

 

239: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:03:21.95 ID:sGNAooYG0
犯罪で儲けたカネが政府に徴収されるとキレイなカネに化けるのね

 

244: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:06:57.64 ID:qf73Pt4A0
のるかそるか
人生かけた博打に賭けてみるかどうかだ
自分が決めればよい

 

253: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:25:49.65 ID:g8EvGBwI0
要石は動かせないしな。
換金所を国ぐるみで回せば好き放題。

金換金の詐欺を簡単に出来る様になったようなもん。

 

255: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:28:38.94 ID:f9WsMtdk0
bc以外の他の暗号資産はどうなってるんだろう
全滅?

 

256: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:28:57.00 ID:TQnRENgW0
数年前のマイニングブームのときにGMOが北欧でマイニング事業を始めるって言ってたけどあれどうしたんだろうな
まだ続けてるなら今回大きな利益出してるだうけど

 

272: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:45:44.74 ID:p3EiaLYd0
>>256
特損出してたような

 

257: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:29:07.00 ID:GWTC/QUw0
中国は、電気代が日本の10分の1くらいなので、
マイニングすればするほどもうかる。

 

258: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:29:45.11 ID:hl1q5IYZ0
サトシの正体が米軍で仮想通貨は中華マネーをぶっ壊すことを目的に作られたと妄想して楽しんでる

 

265: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:34:28.67 ID:914OQIN70
ヤクザやテロリストが活動費の送金に使えるってことは
CIAや共産党工作部の活動資金の送金にも使えるんだよな

 

266: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:37:22.24 ID:wYbpbmT70
価値の基準にする比較対象が無いから1ビットコイン1兆円でも何も問題ない
ただ0だけは困るってだけ

 

268: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:38:11.49 ID:VZkrOUtq0
281で38位なのか

 

270: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:41:04.39 ID:ZozARYtN0
そもそも車ですら一括で買ったら資金の出所探られるっつーの

 

271: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:43:50.00 ID:LZfAvJwU0
サトシが全部利確しちゃえよ

 

274: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 15:52:41.33 ID:yB/KGHo+0
ビットコインに頼るほどに貧乏に成り下がった中国共産党w

 

277: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/20(土) 16:01:23.50 ID:+/j+nZxx0
中国は20年前からオンラインゲーム利用して掘りまくってっから

 

引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1613794558/

コメント

  1. 匿名 より:

    77千ドル超えてる・・・・

  2. 名無し より:

    デジタル元 ≒  ビットコイン(仮想通貨) これが正体でしょう。w

  3. 匿名 より:

    大量洗浄したならモノが溢れるから暴落するんじゃね?