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【マネロン】米が北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人一斉起訴 25億ドルの資金洗浄

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1: 新種のホケモン ★ 2020/05/29(金) 10:04:28.16 ID:CAP_USER

 米司法省は25日、25億ドル(約2700億円)規模のマネーロンダリング(資金洗浄)を行ったとして、北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人を一斉に起訴した。米国が起訴した北朝鮮による制裁違反事件では最大規模だという。米メディアが28日報じた。

 ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどによると、容疑者らは250以上のペーパーカンパニーと北朝鮮の代表的な外国為替銀行である朝鮮貿易銀行(FTB)の秘密支店を全世界に設置し、マネーロンダリングを行った疑い。

 司法省は容疑者らが世界各地で朝鮮貿易銀行の代理人として活動していたとみている。また、ロンダリングされた資金は朝鮮貿易銀行に流れ、大量破壊兵器プログラム支援にも使われたとみている。

 起訴された容疑者の中には朝鮮貿易銀行の元総裁、コ・チョルマン氏、キム・ソンウィ氏、元副総裁2人も含まれている。また、タイで朝鮮貿易銀行の秘密支店を運営していたとされるハン・ギソン氏は北朝鮮の情報機関に所属していたとされる。

 訴状によると、容疑者らは中国の北京、瀋陽、ロシアのモスクワ、オーストリア、リビア、クウェート、タイなどでマネーロンダリングを試みたとされる。50ページの訴状に羅列された事例は30ページ分にも及ぶ。

 検察側は「今回の起訴は米国の金融システムに違法に接近しようとする北朝鮮の能力を妨害し、違法行為で収益を得ようとする(北朝鮮の)能力を制限するため、米国が専念していることを示すものだ」と指摘した。

 米当局が身柄を確保したわけではなく、容疑者らが実際に刑事罰を受ける可能性は低いとみられる。しかし、今回の起訴は北朝鮮に対する警告メッセージとなるほか、北朝鮮の制裁回避に協力してきた中国、ロシアにも警告を発したものと言える。

キム・ドンハ記者

チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
2020/05/29 09:50
Copyright (c) Chosunonline.com
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020052980027

 

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ネットの声

2: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:07:48.83 ID:qgysNeSj
>>1
これ、日本の総連、朝銀にも影響あるだろうな。
がんがんやってくれ。

 

31: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 11:07:22.90 ID:lE7hy1ly
>>2
日本が自ら率先してやんなきゃダメなんだがな。
総連、丁銀、民団および創価規制は。

 

35: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 11:31:24.32 ID:MT0hSVX5
>>1
> ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどによると、容疑者らは250以上のペーパーカンパニーと北朝鮮の代表的な外国為替銀行である朝鮮貿易銀行(FTB)の秘密支店を全世界に設置し、マネーロンダリングを行った疑い。

ここと取引した銀行はどこだ~
ポカやらかしてたら数百億円規模のペナルティ来るぞ~

 

3: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:09:13.76 ID:DvPzfrds
悪い事しかしないな

 

5: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:10:32.68 ID:XJhpUPpv
日本では余裕で表でやっているけどね

 

6: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:11:01.50 ID:SL9t/wII
日本にもスパイ何人いるんだろうね

 

16: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:20:55.19 ID:zmQ7rOsj
>>6
日本はメディア、芸能界、国会議員にもスパイいるからな
さっさとスパイ防止法作って逮捕してほしい

 

22: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:28:01.15 ID:SL9t/wII
>>16
それもそうだけど
総連と民団なんてありゃ完全なスパイだろ

 

38: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 12:52:31.88 ID:gPx1/blU
>>22
アメリカ本土でアルカイダが看板掲げて
事務所構えてるようなモン
ありえねーだろ⁈と小一時間

 

7: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:12:56.93 ID:E8sF5+Gz
ゴルゴ13にお仕事を依頼しないとならんな。

日本政府は、
早くG-13型トラクターの広告を出して。

 

9: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:14:33.81 ID:s4PS9itS
北朝鮮…もうすぐ南と同時に滅びそう

 

10: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:14:35.69 ID:ti0gkEjW
禿「マスクと検査キットロンダリングは赦してほしいニダ」

 

11: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:15:51.83 ID:FApH3Ht1

だが今はなにもやってなかったのか?w

 

13: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:19:02.93 ID:N4wmDfk0
パチンコ屋容認の日本は反社
 

 

14: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:19:37.75 ID:PnqcVwGt
トランプに「日本のパチンコが北朝鮮の資金源になってる」とか言ったら
日本のパチンコ業界死ぬんだろうか

 

15: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:20:17.29 ID:CN8dFb8w
支那制裁ネタ探しで見つかっちゃったかなwww

 

17: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:22:47.81 ID:2S8ybqiE
マネロンの巣日本

 

19: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:24:24.58 ID:wldTQV6D
これ安倍も一味だろ

 

21: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:27:39.82 ID:ti0gkEjW
>これ安倍も一味だろ

残念、むしろ南北朝鮮への送金銀行潰してる側。
第一次政権時代から。

 

20: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:26:21.27 ID:ysSVtpoG
南北朝鮮だけでなくシナとロシアにも牽制
レッドチームまとめてかかってこいってこったな

 

23: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:34:58.96 ID:rWpcw+KR
日本では やりたい放題

警察は朝鮮総連にノータッチ

グルなのかと思うほど
ノータッチ

 

25: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:44:52.46 ID:285wszaj
>>23
そんなことはない
安倍総理と菅官房長官がゆっくりとだけど徐々に首を絞めていて、弱まっているのは確か
公安も破防法を適応して監視しており、警察白書に毎年の動向を載せている(民団も中核派もオウム残党も日本共産党も)
事が中々進まないのは、元々の親だった日本共産党が裏で色々支援してるからだろう

 

34: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 11:26:10.24 ID:VjHO6Ebj
>>25
朝鮮総連バックの共産党と民団バックの民主党~立憲
これらが近年になってすり寄りを始めたのはそういうことですかね

 

24: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:40:40.83 ID:SL9t/wII
総連と民団なんて全国規模でいるぞ?
こいつら日本の国益どれだけ損ねてるか計算もできないほどだよ

 

27: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 10:47:44.55 ID:xg/5bne3
流石に日本の銀行もアメリカの司法省や財務省は怖いようだ。
最近は農協や漁協を騙して利用しようと、馬主になったり魚の稚魚の養殖を始めたりしてるらしい。

 

32: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 11:08:02.56 ID:SL9t/wII
小泉が2兆円つぎ込んで平壌宣言結んだが
ミサイル発射やめたのか?
どこ向けて発射してるんだ?

 

36: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 2020/05/29(金) 11:41:21.88 ID:aJNQRUU9
日本にも警告来てるのかな…

 

引用元: https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1590714268/

コメント

  1. 匿名 より:

    ロッテの地下銀行100億事件とか、報じないよね。
    日本から韓国へ手持ちで出かけて、韓国から北朝鮮へ手持ちで運んでいるんだろw
    だから韓国は渡航再開しろとか凄い言うじゃん。