４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

1: 名無しさん＠涙目です。(兵庫県) [JP] 2024/04/25(木) 11:47:49.30 ID:rUwf2Qdi0● BE:156193805-PLT(16500)
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長野県内の５０歳代の会社社長が２０２２年、地方銀行「きらぼし銀行」（東京）から約４億６０００万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社長は２か月弱の間に、会社資金を外国人名義を含む多数の口座に１回数百万円以上の単位で約８０回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。

関係者や会社の内部資料によると、社長はＳＮＳで知り合った外国籍を名乗る人物から投資を勧誘され、指定された外国人名義などの複数の個人口座に自己資金を送金。さらに増額を求められ、会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にある自身の口座に移動させた後、各行の窓口などで口座からの送金を依頼した。

このうち、きらぼし銀行からは２２年５月以降、都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送るなど、残高が底をついたとみられる６月中旬までの間、約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金された。送金先の口座は、のちに大半が捜査機関から「犯罪に使われた疑いがある」と認定され、金融機関が凍結したが、資金はその前にほぼ全額が引き出され、回収不能となっている。

（後略）

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50226/

ネットの声

2: 警備員[Lv.1][新][苗][芽](茸) [US] 2024/04/25(木) 11:49:33.17 ID:oRSeEGAO0

キラッ☆

4: 名無しさん＠涙目です。(大阪府) [NL] 2024/04/25(木) 11:50:42.23 ID:5PX8QVVj0

北や

5: 名無しさん＠涙目です。(茸) [US] 2024/04/25(木) 11:52:12.56 ID:rrGniJVE0

気が付かないのは大谷だけじゃなかった！

6: 警備員[Lv.11(前17)][苗](庭) [US] 2024/04/25(木) 11:52:15.53 ID:xhGvo19w0

社長がやってたのかよw

7: 山下(やわらか銀行) [ﾆﾀﾞ] 2024/04/25(木) 11:52:54.03 ID:6lNWPmBZ0

内部に内通者いんじゃね？

8: 名無しさん＠涙目です。(SB-Android) [US] 2024/04/25(木) 11:52:58.03 ID:RBmAU5/N0

おいしい話などないとなぜ分からないんですか社長！

9: 名無しさん＠涙目です。(糸) [US] 2024/04/25(木) 11:53:05.89 ID:f2KAdwWX0

また一平！？？

12: 名無しさん＠涙目です。(茸) [SE] 2024/04/25(木) 11:55:29.55 ID:L0qBPa+q0

きらぼし銀行w
マニアックだなー

13: 警備員[Lv.13][新][苗][芽](庭) [TH] 2024/04/25(木) 11:57:19.78 ID:Xzy+47eJ0

その送金先の口座はどこの銀行の口座だったんだよ

14: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 11:58:18.83 ID:4k24ijbA0

大谷翔平水原一平騒動の時に日本はFATF勧告も満たせてないよって話が報道でなかったんだよな…
マネロンの話までやってたのにね？

18: 警備員[Lv.13][新][苗](庭) [TH] 2024/04/25(木) 12:01:35.64 ID:Xzy+47eJ0

>>14
外銀だったんじゃないの？

19: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 12:06:44.71 ID:4k24ijbA0

>>18
米銀行システムなら送金チェックは厳しく本人の気づかない送金あり得ない！と語るとしても（そんな話はメディアで大量にあった）、
一方日本の銀行はFATF審査不合格にも未だ対応しきれてない！と語れたと思うよ
マネロンや送金に詳しい大先生大量にいたのに不思議だったわ

17: 名無しさん＠涙目です。(ジパング) [RU] 2024/04/25(木) 11:59:22.71 ID:n3TVF/5I0

自分で送金してて草

20: 名無しさん＠涙目です。(庭) [DE] 2024/04/25(木) 12:09:31.70 ID:xOULWMIf0

ヤクザのマネロンだろ
きらぼしって都民+八千代で、八千代の方は不動産とか土建とかとっぽい客筋多かったろ

同業の銀行屋なら詳しいんだろうけどな

21: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 12:11:10.69 ID:4k24ijbA0

レバノンにいる国際指名手配犯で連合赤軍岡本公三の支援者へ1000万越えの送金も止めれなかったのが日本の銀行と法制度

他人に送金させてたのがバレて人民新聞社社長（前身は“新左翼“）が逮捕されてたのを不当逮捕と煽ったりもあったし、岡本公三支援のために寄付を！とかも平気でやってる

23: 名無しさん＠涙目です。(東京都) [US] 2024/04/25(木) 12:11:41.20 ID:aiMTFdP90

綺羅星！

24: 名無しさん＠涙目です。(庭) [DE] 2024/04/25(木) 12:12:24.48 ID:xOULWMIf0

きりぼし銀行だったら味があるんだが

26: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 12:14:17.69 ID:4k24ijbA0

岡本公三：連合赤軍岡、国際指名手配犯、テルアビブ空港乱射事件の実行犯
こいつを支援する奴らへの送金が止めれない

ちなみにマネロン、テロ支援なんて捜査網を潜り抜けるために小分け送金は常套手段

27: 名無しさん＠涙目です。(茸) [US] 2024/04/25(木) 12:14:23.88 ID:R93HQq5g0

残高0で凍結か、無意味。

29: 名無しさん＠涙目です。(茸) [CH] 2024/04/25(木) 12:15:39.63 ID:aYKupNdF0

反社銀行

31: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 12:16:47.76 ID:4k24ijbA0

日本の銀行システムも警察も法改正がアホほど遅いから動けないって話なのに
なんでキレてるんだろな
止めてるのイツメンだぞw

33: 名無しさん＠涙目です。(兵庫県) [RU] 2024/04/25(木) 12:19:44.02 ID:vqLNT54Z0

み◯ほ「なんて最低な銀行なんだ」

37: 名無しさん＠涙目です。(庭) [US] 2024/04/25(木) 12:21:55.99 ID:4k24ijbA0

この３月に間に合ってなかった時点でね……
マスコミなんて赤軍も中核派も仲間がいるし規制強化なんてまっぴらごめんとは思うよww

38: スプリクト山下(庭)(庭) [ﾆﾀﾞ] 2024/04/25(木) 12:22:24.91 ID:it2P3TO30

銀行って大変なんだな…
会社の金でもいちいち疑わないとならないのか…

AI開発した方がいいな

40: 警備員[Lv.13][新][苗](庭) [TH] 2024/04/25(木) 12:25:15.14 ID:Xzy+47eJ0

法改正に反対する共産党とか山本太郎とかみたいなバカがいるからな。
10年前に反対しててアホだと確信したわ。

41: 警備員[Lv.7][新][苗][芽](庭) [US] 2024/04/25(木) 12:26:38.37 ID:j7SflE6k0

犯人は通訳

43: 警備員[Lv.13][新][苗](庭) [TH] 2024/04/25(木) 12:28:31.73 ID:Xzy+47eJ0

ちなみに今回は法律は関係ない
そもそもガイドラインに沿った対応ができてないんだから

44: 猪が山下っていった(神奈川県) 警備員[Lv.29][苗][芽](神奈川県) [EU] 2024/04/25(木) 12:30:43.26 ID:5ECXUu1h0

銭ゲバ拗らせた結果投資詐欺に引っかかったバカと
送金先オールスルーのガバガバ銀行のマリアージュ

46: 名無しさん＠涙目です。(庭) [ﾆﾀﾞ] 2024/04/25(木) 12:33:49.18 ID:TMFeA6j+0

元都民銀行だよね

48: 名無しさん＠涙目です。(茸) [ﾆﾀﾞ] 2024/04/25(木) 12:44:12.77 ID:/ALsP4qX0

大谷並のポンコツが他にも

50: 警備員[Lv.2][新][苗][芽](庭) [US] 2024/04/25(木) 12:47:21.66 ID:Lm7j1B2c0

八千代の頃は使ってたなあ

51: 名無しさん＠涙目です。(ジパング) [CN] 2024/04/25(木) 12:47:48.16 ID:x5ktBDKv0

社長も犯罪者を支援したことになるので被害者ではない

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1714013269/